फर्जी आनलाइन पाठ्यक्रमों और विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग के नाम पर काले धन को सफेद बनाने का खेल
हाल में ही कोलकाता स्थित केनरा बैंक की ब्रांच की शिकायत पर पुलिस द्वारा कार्यवाही की गई तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए:
१. आनलाइन पाठ्यक्रमों के काम में लिप्त दो कंपनियों के खाते बैंक में खुलवाए गए.
२. यह खाते फर्जी केवायसी कागजातों के आधार पर खुलवाए गए.
३. जब कंपनियों के खाते में बड़े संदिग्ध लेनदेन हुए तो बैंक प्रशासन ने इसकी जांच की तो पाया कागजात फर्जी है.
४. बैंक द्वारा पुलिस शिकायत के बाद पता चला कि एक पैशेवर और उसके भाई द्वारा सारा लेनदेन किया जा रहा है.
५. बीस करोड़ रुपए बैंक खाते में जमा मिलें और इसके अलावा लगभग कैश ८ करोड़ रुपए इन लोगों के घर और कार में मिलें. इसके अलावा ज्वैलरी हीरे जवाहरात अलग मिलें.
६. दोनों भाई फरार है और खातों को भी फ्रीज कर दिया गया है.
७. साफ है दोनों लोग काले को सफेद बनाने के खेल में संलिप्त थे. काला धन लेकर अलग अलग जगह से कोर्स के नाम पर कंपनियों के खाते में जमा करवाया जाता था और फिर कंपनियों के खाते से बैंक माध्यम से पैसे खर्च के रूप में बाहर निकालकर उसे सफेद बना दिया जाता था.
८. इस व्यापार स्तर का खेल पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ है. साफ है कैश रुपी एक समानांतर अर्थव्यवस्था देश में चल रही है जिस पर किसी भी तरह की नोटबंदी का कोई प्रभाव नहीं होता है.
९. लोग समयानुसार तरीके बदलते हैं लेकिन काला धन कमाना नहीं छोड़ते और इसका दोष हमारी वित्तीय एवं राजस्व नीतियों में खामियों को दिया जा सकता है.
इसी तरह अभी भोपाल में हुई आयकर रेड की बात करें तो यह तथ्य सामने आते है:
१. डायरियों पर ही 400 करोड़ से अधिक की जमीन की खरीद-फरोख्त के सबूत मिले हैं।
२. व्यापारियों के कर्मचारियों के परिसर से लेन-देन की डायरी और जमीन की बिक्री की डायरी बरामद की गई है।
३. इंदौर में टीनू संघवी के वास्तु ग्रुप और मंत्री परिवार के लाभम और शुभम ग्रुप पर चल रहे छापे के दौरान पार्टनर अलका बिसानी ने आयकर विभाग को शपथ पत्र पर कहा कि उनके पास 10 से 15 लाख कैश है लेकिन जब वार्डरोब के पीछे की सीक्रेट अलमारी खुली तो कैश देखकर सबके होश उड़ गए।
४. इस छापेमारी के दौरान अलका की फॉरेक्स ट्रेडिंग 2023 वार्डरोब काफी व्यस्त सजी हुई थी, उसको देखने पर अधिकारियों को कुछ शंका हुई। और काफी खोजबीन की तो उसमें वार्डरोब की दीवार के पीछे एक गोपनीय गोदरेज की अलमारी रखी हुई थी जिसमें 500 और 2 हजार के नोटों की गड्डियां भरी हुई थीं। इन नोटों को निकाला, देर रात तक गिनती 3 करोड़ से ज्यादा तक पहुंच चुकी थी।
५. नोट गिनने की मशीन भी रखी हुई थी। वहीं ज्वेलरी वैल्यूएशन 10 करोड़ तक पहुंच गया है।
६. आयकर विभाग ने रियल एस्टेट कारोबारियों और उनसे जुड़े लोगों के यहां छापा अभी जारी है.
७. देव बेकरी और एचडी वायर के संचालक दिलीप देव के भी इन ग्रुप से संबंध मिले हैं और पता चला है कि वे भी अपना पैसा लगाते थे।
८. इसी कड़ी में अकाउंटेंट के घर भी विभाग के अधिकारी पहुंचे थे। यहां से बरामद हुई डायरियों में लेन-देन के हिसाब के साथ कोड लिखे मिले।
९. इस बीच आयकर विभाग ने कार्रवाई की जद में आए कारोबारियों के एक दर्जन से ज्यादा बैंक लॉकर भी सील कर दिए हैं।
१०. किसानों के नाम से जमीन के सौदे के दस्तावेज और करार भी जांच टीम के हाथ लगे हैं।
उपरोक्त तथ्यों से साफ है कि बड़ी मात्रा में काला धन कैश के रूप में, फर्जी कंपनियों के नाम पर, फर्जी दस्तावेज के आधार पर, किसानों और कर्मचारियों के नाम पर, प्रापर्टी और सोना जवाहरात के रूप में – देश में खेल चल रहा है.
सबसे आश्चर्यजनक बात ये है कि ये सब इतने कठोर अनुपालन और नियमों के बावजूद धड़ल्ले से चल रहा है. मतलब साफ है कोई भी उपाय फॉरेक्स ट्रेडिंग 2023 कर लें सरकार जब तक व्यापारी और जनता को नीति निर्धारण का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा, शायद आगे भी चलता रहेगा और हम छापों की खबर पढ़ते रहेंगे लेकिन काले को सफेद बनाने का खेल किसी न किसी रूप में जारी रहेगा.
*सीए अनिल अग्रवाल जबलपुर ९८२६१४४९६५*
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पिछले हफ्ते की शुरुआत बिकवाली से हुई थी और जब हफ्ते के दूसरे हिस्से में खरीदारों की बारी आई तो वे दिखाने में नाकाम रहे। शुक्रवार सोने पर सुहागा था क्योंकि सप्ताह के दौरान हासिल की.
तकनीकी सारांश
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Indore Crime News: फोरेक्स ट्रेडिंग केस में युवती और युवक से 50 लाख की कारें जब्त
Indore Crime News इंदौर, नईदुनिया प्रतिनिधि। फर्जी फोरेक्स केस में गिरफ्तार युवती और युवक को एसआइटी ने रिमांड पर ले लिया है। आरोपितों से 50 लाख रुपये कीमती तीन कारें जब्त कर ली है। युवती ठिकाने बदल-बदलकर पुलिस को चकमा दे रही थी। वह वॉट्सएप कॉल के जरिए दुबई में बैठे सरगना को केस के बारे में सारी जानकारियां देती थी। पुलिस उसके बैंक खातों, मोबाइल कॉल डिटेल की जांच कर रही है।
एडिशनल डीसीपी जोन-2 राजेश व्यास के मुताबिक आरोपित सोनिया सोनगरा और चेतन वर्मा करीब दो साल से प्लेटिनम ग्लोबल के संचालक अतुल नेतमराव के लिए काम कर रहा था। इसके पूर्व दोनों मल्टी लेवल मार्केटिंग (एमएलएम) में काम करते थे। दिल्ली में आयोजित एक सेमिनार में अतुल से मुलाकात हुई और फोरेक्स ट्रेडिंग से जुड़ गए। अतुल निवेश की राशि का आठ प्रतिशत कमिशन देता था। सोनिया ने यह भी बताया कि चेतन के माध्यम से करीब 62 लाख रुपये अतुल के खाते में जमा करवाए हैं। इसमें ज्यादातर रकम एमएलएम से जुड़े लोगों द्वारा जमा करवाई गई है। कमिशन के लालच में चेतन ने खुद का प्लाट भी गिरवी रख दिया था।
एसीपी निहित उपाध्याय के मुताबिक सोनिया द्वारा रुपये जमा करवाने के बाद उसकी दूसरी कर्मचारी मोनिका बिष्ट आइडी व पासवर्ड जनरेट कर निवेशकों को बता देती थी, जबकि शिल्पी फर्जीवाड़ा संबंधित ट्रेनिंग देने का काम करती थी। आरोपितों ने अतुल से लाखों रुपये महीने कमिशन, फॉरेक्स ट्रेडिंग 2023 विदेश दौरे और गाड़ियां उपहार में ली है। पुलिस ने सोनिया से दो और चेतन से एक कार जब्त की है। पुलिस फॉरेक्स ट्रेडिंग 2023 फॉरेक्स ट्रेडिंग 2023 को यह भी जानकारी मिली है कि गिरफ्तारी के पूर्व सोनिया अतुल के संपर्क में थी और विजय नगर थाना में दर्ज प्रकरण की सारी जानकारी उसे दे रही थी। पुलिस ने अतुल के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला वह दुबई में ही है। उसकी पत्नी पारुल और भाई अरविंद कोरबा में फरारी काट रहे हैं।
Stock Market Closed Today: नहीं होगा शेयर बाजार में आज कोई कारोबार, जानिए क्यों बंद हैं स्टॉक मार्केट
Stock Market Closed Today: शेयर बाजार के अलावा करेंसी और कमोडिटी मार्केट भी पूरे दिन बंद रहेंगे।
Stock Market Closed Today: (सोशल मीडिया)
Stock Market Closed Today: दिपावली त्यौहार की वजह से भारतीय शेयर बाजार में छुट्टियों का दौर जारी है। दिवाली पर पूरे दिन कारोबार बंद रहने के बाद शाम मुहूर्त ट्रेडिंग का आयोजन हुआ। उसके अगले दिन कारोबार हुआ तो आज फिर शेयर बाजार में बंद है। बीएसई के आधिकारिक वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक, दिवाली बलिप्रतिपदा (Diwali Balipratipada) के अवसर पर 26 अक्टूबर, 2022 को घरेलू शेयर बाजार में छुट्टी है। आज किसी भी मार्केट के में कोई कारोबार नहीं किया जाएगा यानी पूरे दिन के लिए आज बाजार बंद रहेंगे। हालांकि इसके पहले दिवाली के मुहूर्त ट्रेडिंग पर शाम को एक घंटे के लिए शेयर बाजार खुला था और इस दौरान दोनों इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त पर बंद हुए थे। उसके अगले दिन के कारोबार में शेयर बाजार गिरावट पर बंद हुए थे।
इसलिए बंद रहता बाजार
बलिप्रतिपदा पर शेयर बाजार के अलावा करेंसीबाजार में भी कोई कारोबार नहीं होगा। कमोडिटी बाजार सुबह के सत्र में 9 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रहेगा, लेकिन शाम के सत्र में 5 बजे से 11:30 बजे तक कारोबार होगा। आपको बता दें कि दिवाली के चौथे दिन बलिप्रतिपदा पर्व पर राजा बलि का पूजन किया जाता है। हिन्दू पौराणिक कथा के मुताबिक, आज के दिन आज बलि के पूजन से जीवन में सुख-समृद्धि आती है। राजबलि को भगवान विष्णु से अमर का वरदान प्राप्त है।
बीते दो दिन ऐसा रहा कारोबार
दिवाली की छुट्टी के बाद कारोबारी सप्ताह के दूसरे दिन मंगलवार को हुए शेयर बाजार के कारोबार में गिरावट आई थी। इस दौरान बीएसई का सेंसेक्स 287.70 अंक टूटकर 59,543.96 अंक पर बंद हुआ था। वहीं, एनएसई का निफ्टी 75 अंक नीचे जाकर 17,656 पर बंद हुआ था। वहीं, मुहूर्त ट्रेडिंग में हुए कारोबार में शेयर बाजार के बीएसई का सेंसेक्स 524.51 अंक उछकर 59,831.66 पर बंद हुआ था। इसी तरह निफ्टी 154.45 अंक की तेजी के साथ 17,730.75 पर बंद हुआ था। इसी के साथ हिंदू संवत वर्ष 2079 की शुरुआत हो चुकी है।
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